Hrvatski Sabor donio je novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (Narodne novine br. 86/07) s početkom primjene od 01.01.2009. Novi Zakon uvodi međunarodne standarde na području borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma značajno mijenja dosadašnja zakonodavna rješenja odnosno mjere i radnje koje su se primjenjivale u sprječavanju pranja novca. Novi Zakon na sustavniji i detaljniji način uređuje područje prevencije u borbi protiv sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Zbog veličine sadržajnih promjena i potrebe određene prilagodbe od strane svih sudionika i obveznika u procesu sprječavanja pranja novca donesen je Zakon s odgodom primjene od 01.09.2009.