Hrvatski Sabor donio je novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (Narodne novine br. 86/07) s početkom primjene od 01.01.2009. Novi Zakon uvodi međunarodne standarde na području borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma značajno mijenja dosadašnja zakonodavna rješenja odnosno mjere i radnje koje su se primjenjivale u sprječavanju pranja novca. Novi Zakon na sustavniji i detaljniji način uređuje područje prevencije u borbi protiv sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Zbog veličine sadržajnih promjena i potrebe određene prilagodbe od strane svih sudionika i obveznika u procesu sprječavanja pranja novca donesen je Zakon s odgodom primjene od 01.09.2009.
1. Definiranje pojmova i obveznika zakona
2. Mjere za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma
2.1. Procjena rizika pranja novca i financiranja terorizma
2.2. Dubinska analiza stranke
2.3. Obveze osoba koje obavljaju profesionalne djelatnosti
3. Ograničenja u poslovanju sa strankama
4. Obavješćivanje o sumnjivim transakcijama
5. Ostale zadaće obveznika
6. Uloga Ureda za sprječavanje pranja novca
7. Uloga drugih nadležnih državnih tijela
7.1. Carinska uprava
7.2. Financijski inspektorat i druga nadzorna tijela
8. Ostalo (tajnost, čuvanje podataka, evidencija, prekršaji)