1. Uvod
2. Sumnjive transakcije
2.1. Prepoznavanje sumnjivih transakcija i stručno osposobljavanje
3. Obavješćivanje Ureda
3.2. Zakonske odredbe o obavješćivanju o sumnjivim transakcijama od strane osoba koje obavljaju profesionalne djelatnosti3.1. Obavješćivanje o sumnjivim transakcijama i osobama od strane obveznika iz čl. 4. st. 2. Zakona
3.3. Rokovi obavješćivanja
3.4. Način i rokovi obavješćivanja Ureda o sumnjivim transakcijama i vođenje evidencija sukladno Pravilniku
4. Smjernica
5. Zaključak